El B.O.E. de 4 de septiembre de 2018 public\u00f3 el Real Decreto-Ley 11\/2018, de 31 de agosto, de trasposici\u00f3n de diversas directivas comunitarias, entre ellas una relativa a la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales.<\/p>\n
En concreto, este Real Decreto-Ley ha transpuesto la Directiva (UE) 2015\/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevenci\u00f3n de la utilizaci\u00f3n del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo y por la que se modifica el Reglamento (UE) n\u00ba 648\/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005\/60\/CE del Parlamento Europeo y la Directiva 2006\/70\/CE de la Comisi\u00f3n Permanente.<\/p>\n
Entre las modificaciones introducidas en la Ley 10\/2010, de 28 de abril, de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo, destacan las siguientes:<\/p>\n
.- Las relativas al r\u00e9gimen de sanciones en sentido amplio. Se incrementan los importes m\u00e1ximos aunque los m\u00ednimos se mantienen, y se incorpora el elemento adicional de la publicidad an\u00f3nima de las sanciones impuestas en el caso de que no se acuerde su publicaci\u00f3n.<\/p>\n
.- El establecimiento de los canales de denuncia, tanto p\u00fablicos, como en el \u00e1mbito de los propios sujetos obligados de la ley.<\/p>\n
.- Los sujetos obligados deber\u00e1n contar con canales espec\u00edficos para la denuncia interna de conductas contrarias a la ley o a los procedimientos internos de la entidad aprobados para dar cumplimiento a aqu\u00e9lla.<\/p>\n
.- Se crear\u00e1n canales de denuncia a la Administraci\u00f3n de potenciales incumplimientos por los sujetos obligados de las exigencias de la normativa administrativa de prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales y de la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n
.- Se considera a todas las personas con responsabilidad p\u00fablica, tanto nacionales como extranjeras, merecedoras de la aplicaci\u00f3n de las medidas de diligencia reforzada en cualquier caso.<\/p>\n
Tambi\u00e9n en la norma que se acaba de publicar cabe destacar lo siguiente:<\/p>\n
.- El mantenimiento en la p\u00e1gina web de la Secretar\u00eda General del Tesoro y Financiaci\u00f3n Internacional de una lista actualizada de los Estados, territorios o jurisdicciones que gocen de la condici\u00f3n de pa\u00eds tercero equivalente.<\/p>\n
.- Se retoca la redacci\u00f3n de los sujetos obligados, destacando la inclusi\u00f3n de los responsables de la gesti\u00f3n, explotaci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de loter\u00edas u otros juegos de azar tanto presenciales como por medios electr\u00f3nicos.<\/p>\n
.- Se ampl\u00eda el concepto de titular real a los efectos de la Ley 10\/2010.<\/p>\n
.- Se modifica la regulaci\u00f3n de la diligencia debida al sujeto obligado cuando se trata de supuestos de juegos de azar.<\/p>\n
.- Se define el concepto de corresponsal\u00eda bancaria transfronteriza y se ampl\u00edan las medidas que las entidades financieras tienen que establecer con respecto a las relaciones de corresponsal\u00eda transfronteriza con entidades clientes de terceros pa\u00edses.<\/p>\n
.- Se establece la obligaci\u00f3n de conservar los documentos, a estos efectos, durante un per\u00edodo de diez a\u00f1os.<\/p>\n
.- Se retoca la supervisi\u00f3n e inspecci\u00f3n, la cual queda fijada en un plazo m\u00e1ximo de un a\u00f1o, prorrogable, en ciertas circunstancias, por seis meses m\u00e1s.<\/p>\n
.- Se prev\u00e9 un procedimiento de cooperaci\u00f3n internacional.<\/p>\n
.- Se regula concretamente el tratamiento de las comunicaciones y la protecci\u00f3n de las personas.<\/p>\n
.- Se modifica la regulaci\u00f3n del Registro de prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos.<\/p>\n
Este Real Decreto-Ley es una norma provisional que ha de ser aprobada por el Congreso de los Diputados antes del plazo de treinta d\u00edas h\u00e1biles desde su publicaci\u00f3n en el B.O.E.<\/p>\n
(1) El Congreso de los Diputados acord\u00f3 convalidar este Real Decreto-Ley en su sesi\u00f3n de 20 de septiembre (acuerdo publicado en el BOE de 29 de septiembre de 2018).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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