{"id":3936,"date":"2023-10-31T07:27:04","date_gmt":"2023-10-31T07:27:04","guid":{"rendered":"https:\/\/martilawyers.com\/?p=3936"},"modified":"2023-10-31T07:27:05","modified_gmt":"2023-10-31T07:27:05","slug":"centralizacion-de-datos-de-titulares-reales-en-espana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/martilawyers.com\/ca\/centralizacion-de-datos-de-titulares-reales-en-espana\/","title":{"rendered":"Centralizaci\u00f3n de datos de titulares reales en Espa\u00f1a"},"content":{"rendered":"<p>El pasado 19 de septiembre de 2023 entr\u00f3 en vigor el <a href=\"https:\/\/www.boe.es\/buscar\/act.php?id=BOE-A-2023-16159\">Real Decreto 609\/2023<\/a>, de 11 de julio, por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales y se aprueba su Reglamento.<\/p>\n<p>Ello implica que, a partir de ahora, Espa\u00f1a contar\u00e1 con un registro central \u00fanico en todo el territorio espa\u00f1ol. La gesti\u00f3n del Registro Central de Titularidades Reales (RCTIR) se encomienda a la Direcci\u00f3n General de Seguridad Jur\u00eddica y Fe P\u00fablica del Ministerio de Justicia.<\/p>\n<p><strong>a) \u00bfQu\u00e9 entidades est\u00e1n sujetas a comunicar los datos sobre titularidad real al RCTIR?<\/strong><\/p>\n<p>Las personas jur\u00eddicas espa\u00f1olas, y<\/p>\n<p>Las entidades o estructuras sin personalidad jur\u00eddica (como fideicomisos tipo trust) que tengan la sede de su direcci\u00f3n efectiva o su principal actividad en Espa\u00f1a, o que est\u00e9n administradas o gestionadas por personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas residentes o establecidas en Espa\u00f1a o que, no estando gestionadas o administradas desde Espa\u00f1a u otro Estado de la Uni\u00f3n Europea, ni registradas por otro Estado de la Uni\u00f3n, pretendan establecer relaciones de negocio, realizar operaciones ocasionales o adquirir bienes inmuebles en Espa\u00f1a.<\/p>\n<p><strong>b) \u00bfQu\u00e9 datos de los titulares reales son de publicaci\u00f3n obligatoria en el RCTIR?<\/strong><\/p>\n<p>a) Nombre.<br \/>\nb) Apellidos.<br \/>\nc) Fecha de nacimiento.<br \/>\nd) Tipo y n\u00famero de documento identificativo.<br \/>\ne) Pa\u00eds de expedici\u00f3n del documento identificativo.<br \/>\nf) Pa\u00eds de residencia.<br \/>\ng) Nacionalidad.<br \/>\nh) Criterio que cualifica a esa persona como titular real.<\/p>\n<p>i) En caso de titularidades reales por propiedad directa o indirecta de acciones o derechos de voto, porcentaje de participaci\u00f3n, con inclusi\u00f3n, en el caso de propiedad indirecta, de la informaci\u00f3n sobre las personas jur\u00eddicas interpuestas y su participaci\u00f3n en cada una de ellas.<\/p>\n<p>j) Una direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico v\u00e1lida, a efectos del env\u00edo de avisos de puesta a disposici\u00f3n de posibles notificaciones por medios electr\u00f3nicos.<\/p>\n<p><strong>c) \u00bfC\u00f3mo se comunicar\u00e1n los datos al RCTIR?<\/strong><\/p>\n<p>La informaci\u00f3n en relaci\u00f3n con personas jur\u00eddicas espa\u00f1olas se traspasar\u00e1 al RCTIR por los registros oficiales, tales como el Registro de Titularidad Real del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de Espa\u00f1a (RETIR) y las Bases de Datos de Titular Real del Consejo General del Notariado (BDTR) en el plazo m\u00e1ximo de nueve meses.<\/p>\n<p>En cuanto a los datos de titulares reales de fideicomisos como el trust y otros instrumentos jur\u00eddicos an\u00e1logos a los trust, estos se publicar\u00e1n por primera vez en Espa\u00f1a. Los datos ser\u00e1n comunicados mediante la declaraci\u00f3n directa por el fiduciario, gestor del fideicomiso y, en su defecto, el fideicomitente, en el plazo m\u00e1ximo de un mes desde que tengan la obligaci\u00f3n de identificar a los titulares reales. Posteriormente deber\u00e1n actualizar los datos en el plazo m\u00e1ximo de diez d\u00edas si se producen cambios.<\/p>\n<p>Es importante mencionar que la normativa no prev\u00e9 la supresi\u00f3n del RETIR o la BDTR, que por ahora seguir\u00e1n coexistiendo con el RCTIR.<\/p>\n<p>El Real Decreto 609\/2023 expresamente estipula que, cuando se produzcan cambios en la titularidad real de las sociedades mercantiles, aparte de presentar la hoja con ocasi\u00f3n del dep\u00f3sito de cuentas, aqu\u00e9llas deber\u00e1n facilitar al Registro Mercantil correspondiente una nueva declaraci\u00f3n de identificaci\u00f3n de la titularidad real en el plazo m\u00e1ximo de diez d\u00edas a contar desde el siguiente a que se tenga conocimiento del cambio. De esta forma se garantiza que los datos enviados al RCTIR est\u00e9n en todo el momento actualizados.<\/p>\n<p><strong>d) \u00bfQui\u00e9n tendr\u00e1 el derecho de acceso a los datos del RCTIR?<\/strong><\/p>\n<p>Tendr\u00e1n acceso al RCTIR las autoridades, los sujetos obligados de la Ley 10\/2010, de 28 de abril, para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de identificaci\u00f3n del titular real, as\u00ed como aquellas personas u organizaciones que puedan demostrar un inter\u00e9s leg\u00edtimo.<\/p>\n<p>Actualmente la sede electr\u00f3nica del RCTIR no est\u00e1 totalmente habilitada. Los tr\u00e1mites previstos en la normativa se van poniendo en marcha paulatinamente.<\/p>\n<p>Desde Mart\u00ed &amp; Associats estamos realizando el seguimiento de la evoluci\u00f3n de este asunto para mantenerles actualizados de cualquier novedad al respecto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El pasado 19 de septiembre de 2023 entr\u00f3 en vigor el Real Decreto 609\/2023, de 11 de julio, por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales y se aprueba su Reglamento. Ello implica que, a partir de ahora, Espa\u00f1a contar\u00e1 con un registro central \u00fanico en todo el territorio espa\u00f1ol. 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