Penal

Despatx d’advocats i economistes multidisciplinar de Barcelona

Phising. Competencia territorial: Principio de la ubicuidad o de la eficacia de la investigación

Como todos sabemos, mediante el phishing su autor pretende engañar al destinatario de un correo electrónico, una llamada telefónica, un mensaje de texto, para que revele información financiera, credenciales de acceso a datos bancarios u otra información sensible, o para que acceda a páginas web o enlaces falsos, para que cometa un error y de […]
Read more

Modificación del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor

El día 15 de septiembre ha entrado en vigor la Ley Orgánica 11/2022, de 13 de septiembre, de modificación del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor. Esta norma modifica también el Texto Refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, […]
Read more

Canal de denuncia: Protección del denunciante que informe sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea

Un paso adelante se ha dado en la protección de los denunciantes, que sin duda hará más eficaz el canal de denuncia que todo programa de cumplimiento (compliance) debe incluir. Este paso al frente ha sido establecido por la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa […]
Read more

Delito de blanqueo de capitales. Requisitos. Delito contra la Hacienda Pública como antecedente del delito de blanqueo de capitales

El delito de blanqueo de capitales está tipificado en el artículo 301 del Código Penal y requiere acreditar: 1) la existencia de un delito previo como origen de los bienes blanqueados; 2) que ese delito es capaz de generar beneficios económicos; 3) la conexión entre dicho delito y los beneficios acreditados, de manera que pueda […]
Read more