blanqueo de capitales

Despatx d’advocats i economistes multidisciplinar de Barcelona

Delito de blanqueo de capitales. Requisitos. Delito contra la Hacienda Pública como antecedente del delito de blanqueo de capitales

El delito de blanqueo de capitales está tipificado en el artículo 301 del Código Penal y requiere acreditar: 1) la existencia de un delito previo como origen de los bienes blanqueados; 2) que ese delito es capaz de generar beneficios económicos; 3) la conexión entre dicho delito y los beneficios acreditados, de manera que pueda […]
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Trasposición de directiva comunitaria en materia de prevención de blanqueo de capitales

El B.O.E. de 4 de septiembre de 2018 publicó el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, de trasposición de diversas directivas comunitarias, entre ellas una relativa a la prevención del blanqueo de capitales. En concreto, este Real Decreto-Ley ha transpuesto la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo […]
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