El delito de blanqueo de capitales está tipificado en el artículo 301 del Código Penal y requiere acreditar: 1) la existencia de un delito previo como origen de los bienes blanqueados; 2) que ese delito es capaz de generar beneficios económicos; 3) la conexión entre dicho delito y los beneficios acreditados, de manera que pueda… Seguir leyendo Delito de blanqueo de capitales. Requisitos. Delito contra la Hacienda Pública como antecedente del delito de blanqueo de capitales
Etiqueta: blanqueo de capitales
Trasposición de directiva comunitaria en materia de prevención de blanqueo de capitales
El B.O.E. de 4 de septiembre de 2018 publicó el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, de trasposición de diversas directivas comunitarias, entre ellas una relativa a la prevención del blanqueo de capitales. En concreto, este Real Decreto-Ley ha transpuesto la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo… Seguir leyendo Trasposición de directiva comunitaria en materia de prevención de blanqueo de capitales